Société anonyme au capital de : 1 000 000 dinars
Siège social : Boulevard Mohamed Bouazizi Immeuble Maghrébia 1080- Tunis
MF : 48063 Y/A/M/000
RC : B125711997
CNSS : 20435573
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 24/4/2017 enregistré à la recette des finances à Charguia - Tunis le 28/4/2017 sous le n° 17702585, quittance n° 41588, il a été décidé ce qui suit :
1) L'approbation des états financiers de l'exercice 2016.
2) L'approbation des conventions citées dans le rapport spécial du Commissaire aux comptes et visées
par l'article 200 et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales relatives à l'exercice 2016.
3) L'octroi du quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2016.
4) L'affectation du résultat de l'exercice 2016.
5) Le renouvellement du mandat des administrateurs : Monsieur Nabil Essassi, Monsieur Abdelaziz Essassi, la société UNION FINANCIÈRE HOLDING et la société UNION FINANCIÈRE pour une durée de trois années qui prendront fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2019.
En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 24/04/2017 enregistré à la recette des finances à Charguia -Tunis le 28/4/2017 sous le n°17802584, quittance n°41585, il a été décidé le renouvellement du mandat de Monsieur Mohamed Nabil Essassi en tant que Président Directeur Général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur qui prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2019.
Deux originaux des dits procès-verbaux ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 5/5/2017 sous le numéro D1261197.