Et du Président du Conseil d'Administration
Nomination d'un Directeur Général par intérim
Assurances Maghrebia Immobilière S.A
Capital social : 5 000 000 DT
Siège social : 64 Rue de Palestine / 22, Rue du Royaume d'Arabie Saoudite, Tunis 1002
Matricule fiscal : 306855N/P/M/000
Registre de commerce : B199331996
1- En vertu du PV de l'assemblée générale ordinaire du 10 mai 2017, enregistré à la recette des finances Nelson Mandela Tunis, en date du 11/5/2017, sous le n° 17802150, quittance n° M042885, il a été décidé le renouvellement des mandats de Monsieur Abdelaziz Essassi, la société ASSURANCES MAGHREBIA S.A représentée par Monsieur Nabil Essassi et la société ASSURANCES MAGHREBIAVIE, S.A représentée par Monsieur Habib Ben Hassine en tant que membres du Conseil d'Administration et ce pour une durée de (3) années, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019.
II- En vertu du P.V de la Réunion du Conseil d'Administration du 10 mai 2017, enregistré à la recette des finances Nelson Mandela Tunis, le 11/5/2017, sous le n° 17802148, quittance n° M042866, il a été décidé ce qui suit :
Renouveler le mandat : de Monsieur Abdelaziz Essassi en tant que Président du Conseil d'Administration de la société pour la durée de son mandat d'administrateur qui prend fin avec l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2019.
Mettre fin au mandat du Directeur Général à partir du 10 mai 2017, confier l'intérim à Monsieur Habib Ben Hassine et lui conférer les mêmes pouvoirs que son prédécesseur, en attendant la nomination d'un nouveau Directeur Général.
Deux exemplaires des PV cités ci-dessus ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 15/5/2017 sous n° 201724292.