Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société APHRODITE DE GESTIONS HOTELIERE

Société APHRODITE DE GESTIONS HOTELIERE

SA au capital 10.100.000 dinars

MF : 492664W/A/M/000

RC : B113611997

CNSS n° : 00141160-25

Messieurs les actionnaires de la société Aphrodite de Gestion Hôtelière sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra exceptionnellement le jeudi 29 juin 2017 à 12 heures du matin à l'Hôtel Regency Tunis sis à Gammarth les Côtes de Carthage 2070 La Marsa et qui aura à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2016.
2- Rapport général et spécial du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2016.
3- Approbation des états financiers et du bilan relatifs à l'exercice 2016.
4- Affectation des résultats.
5- Quitus aux Administrateurs.
6- Confirmation de la démission d'un Administrateur et confirmation de la nomination d'un autre.
7- Fixation des jetons de présence.
8- Délégation de pouvoirs.