S.A. au capital de 125 000D
2040 Rades (TUNISIE)
Mcle fiscal : 26692DAM000
CNSS : 18156477
I- Suivant procès verbal du conseil d'administration du 31/3/2016, enregistré à la recette des finances de la place de la République de Radès, le 3/5/2017 sous le n° 17701238, quittance n° Mo33656, il a été décidé :
- Arrêté des termes du rapport de gestion du CA de l'exercice 2015.
- Examen et arrêté des comptes de l'exercice clos au 31/12/2015.
- Approbation d'affectation du résultat de l'exercice 2015.
- Conventions visées par l'article 200.
- Perspectives 2016.
- Proposition de fixation des jetons de présence.
- Changement du Représentant permanent de BOLLORE LOGISTICS SAS. Renouvellement du mandat de deux administrateurs pour une période de 3 ans et du Directeur Général d'une année.
- Proposition du changement de la dénomination sociale.
- Convocation de l'AGO et fixation du projet de son ordre du jour.
- Convocation de l'AGE et fixation du projet de son ordre du jour.
II- En vertu du procès verbal de l'assemblée générale tenu le 30/6/2016, enregistré à la recette des finances de la place de la République de Radès, le 3/5/2017 sous le n° 17701236, quittance n° Mo33639, il a été décidé :
- Approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration
- Approbation du rapport du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2015.
- Approbation des états financiers et affectation des résultats de l'exercice 2015.
- Quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice 2015.
- Renouvellement du mandat de deux administrateurs pour une période de 3 ans Messieurs Bertrand Jannin, représentant de HOLDING INTERMODAL SERVICES SAS et Thierry Ehrennbogen, représentant de BOLLORE LOGISTICS SAS.
III- Suivant procès verbal de l'AGE du 30/6/2016, enregistré à la recette des finances de la place de la place de la République de Radès, le 3/5/2017 sous le n° 17701237, quittance n° Mo33644, il a été décidé la modification de la dénomination de la société à compter du 1er juillet 2016 qui devient :
«BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS TUNISIE» et de modifier par conséquent l'article 2 des statuts de la société.
Dépôt :
Il a été déposé deux copies des documents précités au greffe du TPI de Ben Arous le 23/5/2017 sous le n° 201725965.