Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société MEDITERRANEENNE DE TELESERVICES

Société MEDITERRANEENNE DE TELESERVICES

Société Anonyme au capital de 1 000 500 dinars tunisiens

Siège social : 48, Avenue Kheireddine Pacha - 1002 Tunis

MF : 984713Y/M/A/000

RC : B 246 930 2006

C.N.S.S : 253308-41

Messieurs les actionnaires de Société MEDITERRANENNE DE TELESERVICES, Société Anonyme

au capital de 1 000 500 DT dont le siège est au 48, avenue Kheireddine Pacha- Tunis sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le mardi 13 juin 2017 à 14 heures 30 au siège de la société TELEPERFORMANCE, 21-24 rue Balzac, Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration.
• Lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes.
• Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016.
• Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016.
• Augmentation du plafond global du fonds social.
• Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
• Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article 200 du Code des sociétés commerciales.
• Examen, le cas échéant, des conventions visées à l'article 200 du Code des sociétés commerciales.
• Prise d'acte de la désignation de Monsieur Lucio Maria Apollonj Ghetti en qualité de PDG d'une autre société.
• Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Les documents relatifs à cette assemblée sont mis à la disposition des actionnaires au siège de la société.