S.A.R.L au capital de 3.714.500 D
Siège social : Lot W9 Zone Industrielle Mégrine Saint Gobain
Registre du Commerce : B0295822015
Matricule fiscal : 1401523/MNM000
Matricule CNSS N° 402125-60
Suivant procès-verbal de décision collective extraordinaire, en date du 8/5/2017, enregistré à la recette des finances de Mégrine, le 9/5/2017 sous le n° 17701830, quittance n° M036497, suivi d'un procès-verbal des délibérations du premier conseil d'administration, à Tunis en date du 8/5/2017, enregistré à la recette des finances de Mégrine, le 9/5/2017 sous le n° 17701828, quittance n° M036483, dont deux exemplaires de
chaque ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Ben Arous, le 31/5/2017, sous le n° 201727412, il a été décidé :
- De transformer la société en société anonyme à conseil d'administration :
- D'adopter les nouveaux statuts de la société sous sa nouvelle forme;
- De constituer un conseil d'administration et de désigner les premiers administrateurs de la Société Anonyme, pour une durée de trois années, commençant à courir le 8/5/2017 et prenant fin à l'issue de l'AGO, qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2019, à savoir :
- La Société Rainbow Afrika BV dont le représentant permanent est M. Arend Cornelis Vreugdenhil.
- La Société Pépinière Grow Tunisia SARL dont le représentant permanent est Mr Johannes Petrus Wilhelmus Maria Grootscholten.
- La Société Biat Capital Risque SA, dont le représentant permanent est M. Karim Ghenim.
- La société Amen Capital SA dont le représentant permanent est Mr Wassim Ben Yedder.
- Mr Mohamed Adel Ghariani.
- Mr Patrick Bernardus Maria Grootscholten.
- De confirmer que les fonctions du commissaire aux comptes de la société, la société GS Audit & Advisory, se poursuivront jusqu'à l'AGO qui examinera les comptes de l'exercice 2017.
- De maintenir les dates de début et fin de l'exercice social.
- De mettre fin aux fonctions des cogérants de la SARL M. Arend Cornelis Vreugdenhil et Mr Mohamed Adel Ghariani à compter de la date de l'assemblée.
En outre, le premier Conseil d'administration de la société réuni comme indiqué ci-dessus, a décidé de nommer M. Mohamed Adel Ghariani en tant que Président Directeur Général de
la société pour la durée de son mandat d'administrateur avec les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société dans les limites prévues par la loi.