SOTACIB
Société anonyme
Capital social : 141.000.000 Dinars
Siège social : Angle de la Rue Tanganica et le Passage du Lac Neusiel Immeuble Alyssa -Les Berges du Lac 1053 Tunis
MF : 32819N/A/M/000
CNSS : N°74878-91
Suivant un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 23/7/2015 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 6/11/2015 sous le Qn°13592 En°15711132
- Les actionnaires ont décidé de statuer sur un projet de fusion signé le 31 mars 2015 ainsi que ses annexes avec la SOCIETE LES SILOS DE SOTACIB (SSS) SARL, aux termes
duquel cette société ferait apport à titre de fusion de la totalité de son patrimoine actif et passif à la société SOTACIB SA.
Les actionnaires ont décidé la fusion par voie d'absorption de la SOCIETE LES SILOS DE SOTACIB (SSS) SARL, par la société SOTACIB SA.
La fusion de la SOCIETE LES SILOS DE SOTACIB (SSS) SARL, par la société SOTACIB SA est définitive, la SOCIETE LES SILOS DE SOTACIB (SSS) SARL étant de ce fait dissoute.
Deux exemplaires du P.V. ont été déposés auprès du greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 16/5/2017 sous le numéro D1689096. 2017404754SANB2
«Société TUNISO- ANDALOUSE DE CIMENT BLANC SA»
SOTACIB
Société anonyme
Capital social : 141.000.000 dinars
Siège social : Angle de la Rue Tanganica et le Passage du Lac Neusiel Immeuble Alyssa -Les Berges du Lac 1053 Tunis.
MF : 32819N/A/M/000
CNSS : 74878-91
Suivant un procès verbal du conseil d'administration du 24/5/2016 enregistré à la recette des finances du Lac - Tunis le 18/8/2016 sous quittance n° M088491, enr n° 16708326 -Les membres du Conseil d'administration ont décidé de renouveler le mandat de M Juan Molins Amat en qualité de Président du Conseil d'administration pour une durée égale à celle de son mandat d'administrateur.
Mr Salvador Fernandez a démissionné de ses fonctions de Vice-Président tout en restant administrateur.
Les administrateurs ont nommé M Julio Rodriguez Izquierdo en qualité de Vice Président pour une durée égale à celle de son mandat d'administrateur.
Suivant un procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24/5/2016 enregistré à la recette des finances du Lac - Tunis le 18/8/2016 sous quittance n° M088488, enregistrement n° 16708324.
Les actionnaires ont nommé la société CEMOLINS INTERNATIONAL SL, M. Juan Molins Amat, M. Julio Rodriguez Izquierdo, STUSID BANK, M. Mustapha Hamrouni, la société El Bouniane, la société TUNISO-SAOUDIENNE DE PARTICIPATION ET DE PLACEMENT (TSPP), SIM SICAR, Mr Salvador Fernandez, Mr Tarek Elba, Mr Nebil Hassine Et Mr Miguel Del Campo en qualité d'administrateurs pour une durée de trois années.
L'assemblée générale ordinaire a renouvelé le mandat du Co-Commissaire aux Comptes, le CABINET MS LOUZIR - DELOITTE TUNISIE représentée par Mr Mohamed Louzir pour une période de trois années.
Deux exemplaires des P.V.S ont été déposés auprès du greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 16/5/2017 sous le numéro D1689096. 2017404755SANB2
Société INTERMETAL S.A.
Au capital de 21.100.000 Dinars
MF : 296412FAM000
Affiliation CNSS : 205271 - 19
Siège social : Zone Extra-portuaire Radés
1- En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 26 mai 2017 enregistré à la recette des finances de Rades le 1er juin 2017 sous le n°17701518, quittance n°M038892 dont deux exemplaires ont été déposés au tribunal de 1ère instance de Ben Arous le 6 Juin 2017 sous le n°201728203 il a été décidé ce qui suit :
- Acceptation de la démission de l'administrateur Mr Ahmed Ben Ayed et la cooptation de Mr Mohamed Hedi Ben Ayed comme administrateur pour la durée restante du mandat du premier.
Renouvellement des mandats des administrateurs ci-dessous pour une durée de 3 ans qui prend fin à l'AGO qui délibérera sur l'approbation des comptes de l'exercice 2019 :
- Mr Mokhtar Mehiri
- Mr Mohamed Saidane
- Société PROSID
- Société SNCI.
Le renouvellement du mandat de Mr. Mahmoud Elloumi en tant que commissaire aux comptes pour les exercices 2017, 2018 et 2019.
- Le renouvellement du mandat de la société «BDO TUNISIE» en tant que Co-commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2017, 2018 et 2019.
2- En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 26 Mai 2017 enregistré à la recette des finances de Rades le 1er Juin 2017 sous le n°17701517, quittance n°M038889 dont deux exemplaires ont été déposés au tribunal de 1ère instance de Ben Arous le 6 Juin 2017 sous le n°201728203 il a été décidé ce qui suit :
- Renouveler le mandat de Mr Mokhtar Mehiri en tant que Président Directeur Général pour une durée de 3 ans qui prend fin à l'AGO qui délibérera Sur l'approbation des comptes de l'exercice 2019.
- Renouveler le mandat des Directeurs Généraux Adjoints Mme Ines Ben Ayed et Mr Ahmed Mourad Charradi pour une durée de 3 ans qui prend fin à l'AGO qui délibérera sur l'approbation des comptes de l'exercice 2019. Déléguer tous pouvoirs de signature auprès des établissements financiers à Mme Ines Ben Ayed et le Directeur comptable Mr Mondher Drira.
3- En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 26 mai 2017 enregistré à la recette des finances de Radés en date du 1er Juin 2017 sous le n°17701516 quittance n°M038888, dont deux exemplaires ont été déposés au tribunal de première instance de Ben Arous le 6 Juin 2017 sous le n°201728203 il a été décidé d'incorporer le montant de 6.900.000.000 Dinars relatif au compte spécial d'investissement au capital social qui devient 28.000.000.000 Dinars et ce par la création de 69.000 actions nouvelles gratuites distribuées aux actionnaires au prorata du nombre d'actions détenues.