Société anonyme
Au capital de : 5 000 000 dinars
Siège social : Boulevard Mohamed Bouazizi - Immeuble Magbrébia 1080 Tunis - Cedex
MF : 5687 R/A/M/000
RC : B1104711996
CNSS : 00056298-38
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 27/4/2017 enregistré à la recette des finances à Charguia - Tunis le 22/5/2017 sous le n°17703128, Quittance n°M047160 il a été décidé ce qui suit :
1) L'approbation des états financiers de l'exercice 2016 et l'octroi du quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2016.
2) L'approbation des conventions citées dans le rapport spécial du Commissaire aux comptes et visées par l'article 200 et l'article 475 du code des sociétés commerciales relatives à l'exercice 2016.
3) L'affectation du résultat de l'exercice 2016.
4) Le renouvellement des mandats des administrateurs : Monsieur Abdelaziz Essassi et la société UNION FINANCIERE HOLDING SA pour une durée de trois années prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2019.
5) Le renouvellement du mandat de la société FMBZ- KPMG Tunisie représentée par Monsieur Moncef Boussanouga Zammourl en qualité du commissaire aux comptes de la société pour une durée de trois années qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2019.
Deux originaux dudit procès-verbal ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 24/5/2017 sous le numéro D11068296.