Société KELIBIA BEACH
SA au capital de 6.000.000 DT
MF : 0601469E/A/M/000
CNSS : 209477-54
Messieurs les actionnaires de la société Kelibia Beach SA, sont informés que l'assemblée générale ordinaire annuelle prévue initialement le 27 juin 2017 à 8h a été reportée au 20 juillet 2017 à 19 h (heure de Tunis) au siège de la société sis au 14 rue Samarkand La Marsa Tunis, à l'effet de délibérer sur le même ordre fixé antérieurement, à savoir :
- Approbation des modes, délais et date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle;
- Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice clos au 31 décembre 2016.
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2016;
- Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice clos au 31 décembre 2016;
- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2016;
- Affectation des résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2016;
- Approbation des opérations réglementées rentrant dans le cadre des dispositions de l'article 200 et suivant du code des sociétés commerciales effectuées au cours de l'exercice 2016;
- Détermination des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration pour l'exercice 2016 et suivants;
- Quitus aux membres du conseil d'administration pour la gestion de l'exercice clos au 31 décembre 2016;
- Approbation du crédit auprès de la Banque CIS et des garanties accordées;
- Suivi des participations dans BMT et TT; et
- Questions diverses.
Messieurs les actionnaires sont invités à se présenter à cette assemblée générale.