Convocation à l'assemblée générale ordinaire du 24 juillet 2017 — Automobile Réseau Tunisien et Gros Artegros SA

Automobile Réseau Tunisien et Gros Artegros SA

Société Anonyme au capital de 5.000.000 Dinars

Siège social : 39, Avenue Kheireddine Pacha - Tunis

RCS : Tunis B. 185041998

MF : 604993JAM

Messieurs les actionnaires de la société ARTEGROS SA sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra Le Lundi 24

Juillet 2017 à 12h30 au siège social de la société : 89, Avenue Kheireddine Pacha . Tunis, afin de délibérer sur l'ordre de jour suivant :

• Ratifie en tant que besoin le retard dans la tenue de l'assemblée.
• Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration sur l'activité de la société durant l'exercice 2016;
• Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers de l'exercice 2016 et sur les conventions visées par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales;
• Approbation des conventions réglementées soulevées par le rapport spécial du commissaire aux comptes,
• Approbation des états financiers de la société ARTEGROS SA arrêtés au 31/12/2017.
• Affectation des résultats nets de l'exercice 2016,
• Quitus aux administrateurs pour leur gestion courant l'exercice 2016;
• Pouvoirs pour formalités.

Les documents relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société : 89 Avenue Kheireddine Pacha - 1002- Tunis.