LGR El Menzeh S.A
Société anonyme au capital de 2 537 640 Dinars
Siège social : 58 Rue Ibnou Charaf cité les Jardins Tunis 1002
MF : 1182145JAM
CNSS : 53870362
Les actionnaires de la société LGR EL Menzeh sont convoqués au bureau de la société sis au 58 rue Ibnou Charaf Cité Jardin 1002 Tunis, le 21/7/2017 pour :
p. 4505- Se réunir en Assemblée Générale Ordinaire à 7 h, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Entérinement du retard de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire;
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société et du groupe LGR El Menzah pour 2016 ;
3- Lecture des états financiers individuels et consolidés relatifs à l'exercice 2016 ;
4- Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2016 ;
5- Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers individuels et consolidés relatifs à l'exercice 2016 ;
6- Approbation des conventions réglementées réalisées en 2016;
7- Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2016;
8- Affectation des résultats de l'exercice 2016
- Se réunir en Assemblée Générale extraordinaire à 8 h, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Extension de l'activité de la société 2017R03038SANB3
Convocation
Société de Maintenance des Installations Pétroliers
« SMIP » SA au capital de 4.400.000 TND
Siège social : Immeuble al Badr
Rue du lac Mâlaren Les Berges du lac - 1053 Tunis
MF 509047 N
CNSS : 0014161895
Messieurs les actionnaires de la société de Maintenance des Installations Pétroliers « SMIP » SA sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le jeudi 20 juillet 2017 à onze heures, à l'immeuble Al Badr
Rue du lac Mâlaren les berges du lac Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- lecture et approbation éventuelle du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale sur l'activité de la société durant l'exercice 2016
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2016,
3- Examen et approbation des états financiers et des comptes de l'exercice 2016,
4- Affectation des résultats de l'exercice 2016
5- Approbation s'il y a lieu, des conventions régies par les articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales.
6- Quitus aux administrateurs,
7- Renouvellement de mandat des administrateurs,
8- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
9- Distribution de jetons de présence,
10- Pouvoir pour formalités.