SA au capital de 10.000.000 Dinars
Siège social : 7 rue Amilcar Tunis
M.F : 83611 EAM000
R.C : B136641997
CNSS : 220257/67
I- En vertu du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10/5/2017, enregistré à la recette des finances rue Habib Thameur - Tunis le 15/5/2017 sous le n°17802090, quittance n°M043021; l'assemblée générale a décidé de nommer les administrateurs suivants pour une durée de trois années 2016, 2017 et 2018 : M. Anis ABID, Mme Samia Abid Boudaya, la société civile immobilière "RESIDENCE MONPLAISIR", la société "EDEN TRADING COMPANY" et la société "GREEN BUSINESS COMPANY". Cette nomination viendra à expiration lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 2018.
II- En vertu du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 10/5/2017, enregistré à la recette des finances rue Habib Thameur - Tunis le 15/5/2017 sous le n°17802089, quittance n°M043011; le conseil d'administration a décidé ce qui suit :
- M. Anis Abid est maintenu dans sa fonction de président du conseil pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à la tenue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2018, avec les pouvoirs prévus par les statuts.
- M. Walid Ben Amor est maintenu dans sa fonction de directeur général de la société pour une durée de 3 années couvrant les exercices 2016, 2017 et 2018, soit jusqu'à la tenue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2018, avec les pouvoirs les plus étendus et tels que prévus par les statuts et par le code des sociétés commerciales.
Ainsi, et à titre énonciatif et non limitatif, il a tous les pouvoirs de contracter tout emprunt des banques et des institutions financières, de constituer toute hypothèque sur les immeubles appartenant à la société, de constituer tout nantissement sur le fonds de commerce et valeurs financières mobilières appartenant à la société, et en général, il a plein pouvoir pour constituer toute garantie en faveur des bailleurs de fonds pour les crédits accordés à la société d'étude et de Réalisation "EDEN CLUB" et aussi aux crédits accordés à d'autres sociétés en se portant caution réelle et/ou caution personnelle et solidaire de celle-ci.
- M. Mohamed Ben Amor est maintenu dans sa fonction de Directeur Général Adjoint de la société pour une durée de 3 années 2016, 2017 et 2018, soit jusqu'à la tenue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2018, avec les mêmes pouvoirs accordés au Directeur Général M. Walid Ben Amor.
Deux exemplaires des dits PV ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 22/5/2017 sous le n°D24370497.