Renouvellement du mandat du président du conseil d'administration de la société

Renouvellement du mandat du directeur général de la société

Approbation des états financiers individuels et consoudes de la société relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2016

Société CEREALIS

Société anonyme

Faisant appel public à l'épargne cotée au marché alternatif de La Bourse des valeurs mobilières de Tunis

Au capital social de 4.888.889 DT

Siège social : Immeuble Amir El Bouhaira, Appt N°1. Rue du Lac Turkana. Les Berges du Lac, 1053 Tunis - Tunisie

Matricule fiscal : 849850 A/A/M/000

Affiliation CNSS : 00340687-23

Suivant procès-verbal du Conseil d'Administration du 24 août 2016, enregistré à la recette des finances, Le Lac - Tunis le 3 mai 2017 (enregistrement numéro 17704515, quittance numéro M050608), il a été décidé de renouveler le mandat du

Président du Conseil d'Administration de la société, monsieur Mohamed Salah Gahbiche et le mandat du Directeur Général de la société, monsieur Karim Gahbiche pour la durée de leurs mandats d'administrateurs, soit jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 mai 2017, enregistré à la recette des finances, Le Lac - Tunis le 5 juin 2017 (enregistrement numéro 17705762, quittance numéro M07273), il a été décidé d'approuver les états financiers individuels et consolidés de la société relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 9 juin 2017, sous le numéro 201728846, deux exemplaires de chacun des documents susmentionnés et de chacun des rapports du commissaire aux comptes de la société relatifs aux états financiers Individuels et consolidés de l'exercice 2016.