Société TUNISIENNE DE BANQUE
Société anonyme
Au capital de 776.875.000 de dinars
Siège social : Rue Hédi Nouira - Tunis
R.C : B182331996
M.F : 1237 APM000
N° d'affiliation à la CNSS : 16715-31
Suivant procès-verbal enregistré à la recette des finances -Nelson Mandela- à Tunis, le 02 juin 2017 sous le n°17802567, quittance n°M048937, l'assemblée générale ordinaire de la Société Tunisienne de Banque réunie le 23 mai 2017 a approuvé les rapports du conseil d'administration ainsi que les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2016; donné quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du conseil d'administration de leur gestion relative à l'exercice 2016. De même, l'assemblée générale ordinaire :
1- Ratifie la décision du conseil d'administration du 15 février 2017 portant nomination de Monsieur M'Hamed Ayed en tant qu'administrateur représentant l'Etat en remplacement de Madame Dorra Berrairs pour la période restante de son mandat,
2- L'assemblée générale ordinaire après avoir constaté la fin du mandat des commissaires aux comptes actuels, décide de nommer le cabinet d'expertise comptable CFA représenté par Monsieur Fethi Saidi et le Groupement d'Expertise Comptable le Cabinet Samir Labidi (CSL) et le Cabinet Nour Elhouda Henane (CNH) en tant que commissaires aux comptes, pour une période de trois ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2019.
A cet effet, ont été déposés au greffe de tribunal de première instance de Tunis le 20 Juin 2017 les documents détaillés ci-après :
- Deux exemplaires du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 23 Mai 2017 enregistré à la recette des Finances - Nelson Mandela.
- Le rapport du conseil d'administration, sur la gestion de la banque ainsi que les états financiers relatifs à l'exercice 2016 :
- Les rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels arrêtés au 31.12.2016 ;
- Le rapport du conseil d'administration, sur la gestion du groupe STB ainsi que les états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2016 ;
- Les rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés arrêtés au 31.12.2016;
- Une liste détaillée des sociétés filiales du groupe STB.