Société anonyme
Siège social : Zone Industrielle - Mégrine Côteaux
Registre de commerce : Ben Arous B172901997
Matricule Fiscal : 437436 Z
1) Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société réunie le 1er juin 2017, lequel procès-verbal a été enregistré à la recette des finances de Mégrine le 13 juin 2017 sous le n°17702421 et déposé en deux exemplaires au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 22 juin 2017 sous le n°201731181, il a été décidé :
a- L'approbation des comptes annuels de l'exercice 2016 et l'affectation des résultats,
b- le renouvellement du mandat de Mr Abderrazak Jomâa, Mme Basma Ben Amor, Mr Kaïs Jomaâ, Mme Soumaya Jomaâ et Mr Mohamed Ali Jomaâ en qualité d'administrateurs de la société pour une nouvelle période de trois ans correspondant aux exercices 2017, 2018 et 2019,
c- le renouvellement du mandat de Mr Moncef Bousanouga Zamouri en qualité de commissaire aux comptes pour une nouvelle période de trois ans (2017, 2018 et 2019).
2) Aux termes de procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société réunie le 1er juin 2017, lequel procès-verbal a été enregistré à la recette des finances de Mégrine le 13 juin 2017 sous le n°17502422 et déposé en deux exemplaires au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 22 juin 2017 sous le n° 201731181, il a été décidé d'augmenter le capital de la société de quatre millions de dinars (4.000.000 DT) afin de le porter de douze millions deux cent treize mille cent dinars (12.213.100 D) à seize millions deux cent treize mille cent dinars (16.213.100 D) et ce par la création de quatre cent mille (400.000) actions nouvelles de dix dinars (10 D) chacune. L'augmentation est réalisée par l'incorporation au capital de la société de bénéfices non distribués.
3) Aux termes du procès-verbal du conseil d'administration de la société tenu le 2 juin 2017, lequel procès-verbal a été enregistré à la recette des finances de Mégrine le 6 juin 2017 sous le n°17702311 et déposé en deux exemplaires au greffe de tribunal de-première instance de Ben Arous le 22 juin 2017 sous le n°201731181, il a été décidé de renouveler la nomination de Mr Abderrazak Jomâa en qualité de Président Directeur Général de la société pour la durée de son nouveau mandat d'administrateur correspondant aux exercices 2017, 2018 et 2019 et de lui conférer les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en toute circonstance en son nom.