Société anonyme
Au capital de 7.000.000 D
Siège social : Hôtel Aljazira Zone Touristique Sidi Mahrez Djerba
R.C : B 171541996
MF : 008132XPM000
Affiliation CNSS : 017733 -79
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20/5/2017, enregistré à la recette des finances de Djerba Houmt Souk le 25/5/2017 sous le n°17801887 Quittance n°M045787 dont deux exemplaires du dit procès-verbal ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Médenine le 9/6/2017 sous le n°201632130, les résolutions suivantes ont été adoptées :
p. 4848Première résolution :
L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice 2016 et du rapport général du Commissaire aux comptes, relatif à ce même exercice, approuve le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers arrêtés au 31/12/2016.
Deuxième résolution :
L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux opérations prévues par les articles 200 du code des sociétés commerciales, en approuve le contenu.
Troisième résolution :
L'assemblée générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2016.
Quatrième résolution :
L'assemblée générale décide de reporter à nouveau le résultat de l'exercice de la société, se traduisant par un bénéfice net de 78 062,708 dinars.
Cinquième résolution :
L'assemblée générale fixe le montant des jetons de présence à allouer aux administrateurs pour l'exercice 2016 à 26 945,000 (brut).
Sixième résolution :
L'assemblée générale ordinaire approuve les droits de vote des actionnaires présents ou représentés à l'AGO du 20/5/2017.
Septième résolution : L'assemblée générale confère à tout porteur de copie ou extrait de la présente, tous pouvoirs pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités de publications légales ou autres.