Société Anonyme
Au capital de 300.000D
Siège social : 8 rue d'Angola 1002
Tunis
RC : B121241996
MF : 035298YNM000
Cnss : 200468-66
Suivant P.V. de l'assemblée générale ordinaire en date du 31 mars 2017 enregistré à la recette des finances de Rue d'Autriche - Tunis le 10 avril 2017 sous le n°17802218 quittance n°M033509 dont 2 exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 2/5/2017 sous le n°D1215296 il a été décidé ce qui suit :
- Ratification de la convocation de l'assemblée générale ordinaire.
- Approbation du rapport de gestion de l'année 2016 établis par le conseil d'administration destiné à l'assemblée générale dans son intégralité et dans tous ses détails.
- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2016.
- Affectation des résultats de l'exercice 2016.
- Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le Président directeur général.
- Approbation des conventions réglementées prévues à l'article 200 du code des sociétés commerciales.
- Quitus aux membres du conseil d'administration et à la présidente directrice générale pour leur gestion au titre de l'exercice clos le 31/12/2016.
- Ratification de l'autorisation de souscription au capital de la SARL «FONDATION BOUEBDELLI LA MARSA»
- Rectification du montant du bénéfice net comptable affecté au titre de l'exercice 2015.