Société PHARMIN SA
Au capital de 5.000.000 DT
Siège social : Kairouan
M.F : 712491/T/A/M 000
RC : B 13192001
Affiliation CNSS : 152531-47
Messieurs les actionnaires de la société (PHARMIN) sont priés d'assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 11 Août 2017 à 10h 30 au siège de la Société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et Approbation du rapport du conseil d'Administration sur la gestion de la société des exercices 2013 et 2014.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes au titre des exercices 2013 et 2014.
3- Approbation des dépassements de délai pour la tenue de l'assemblée générale des exercices 2013 et 2014.
4- Approbation des États Financiers des exercices 2013 et 2014.
5- Quitus aux membres du conseil d'Administration sur la gestion durant les exercices 2013 et 2014.
6- Renouvellement de mandat des membres du conseil d'Administration, pour les exercices 2017 - 2018 et 2019.
7- Fixation du montant des jetons de présence à servir aux Administrateurs pour les exercices 2013 et 2014.
8- Renouvellement de mission du commissaire aux comptes pour les exercices 2017 - 2018 et 2019.