Société anonyme
Au capital de 12.960.000 DT
Siège social : Immeuble Saadi-Tour EF - 8ème étage-1082 El Menzah IV-Tunis- Tunisie
RC : B1151681997
MF : 24003/G/A/M/000
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie en date du 24 mars 2017 à partir de dix heures du matin et enregistré à la recette des finances Cité Mehrajene 1082 Tunis le 29 mars 2017 sous le n°17802005 quittance n°33624, l'assemblée générale a décidé :
- L'approbation du rapport de gestion du conseil d'administration pour l'exercice 2015 ainsi que les états financiers arrêtés au 31/12/2015.
- L'approbation des conventions réglementées tel que mentionnées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes se rapportant aux opérations visées aux articles 200 et 475 du CSC.
- L'approbation des états financiers de l'exercice 2015.
- L'approbation des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés de l'exercice 2015.
- Donner quitus entier, définitif et sans réserve de leur gestion au titre de l'exercice clos le 31/12/2015 aux membres du conseil d'administration.
- Allouer des jetons de présence aux membres du conseil d'administration et une rémunération annuelle aux membres du comité permanent d'audit et ce au titre de l'exercice 2015.
- Le renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration pour les exercices 2016, 2017 et 2018.
Deux exemplaires du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire sus-indiqué ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis sous le n° 201730409 le 19/6/2017.
"SAROST"