Au capital de 480 000 Dinars
Siège social : Zone Industrielle de Chotrana II Raoued La Gazelle 2083
1- Dissociation des fonctions et modification des statuts :
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société ARDIA en date du 27 juin 2017, enregistré à la recette des finances de Raoued le 3/7/2017 sous le n°17702632 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de l'Ariana le 17 juillet 2017 sous le numéro 201734176, il a été décidé de :
1. Dissocier les fonctions de président du conseil d'administration de celles du directeur général,
2. Modifier les statuts en conséquence
II- Nomination des administrateurs et du commissaire aux comptes :
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société ARDIA en date du 27 juin 2017, enregistré à la recette des finances de Raoued le 3/7/2017 sous le n°17702708 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de l'Ariana le 17 juillet 2017 sous le numéro 201734176, il a été décidé de :
1. Nommer les nouveaux membres du Conseil d'Administration de la société pour un mandat de trois années renouvelables messieurs :
- Hassouna Fatnassi
- Alain VIATGE
- Renaud HANUS
- Pierre CALMELS
Ainsi la composition du nouveau conseil devient comme suit :
- Hassouna Fatnassi
- LP2C, représenté par monsieur Louis PECH
- ACTA AUTOMOTIVE, représentée par Monsieur Jean-Louis PECH
- Alain VIATGE
- Renaud HANUS
- Pierre CALMELS
2. Le cabinet KPMG est nommé commissaire aux comptes de la société Ardia pour les exercices 2017, 2018 et 2019.
III- Nomination du président du conseil et du directeur général de la société :
En vertu du Procès-verbal du Conseil d'Administration de la société ARDIA en date du 27 juin 2017, enregistré à la recette des finances de Raoued le 3/7/2017 sous le n°17702627 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de l'Ariana le 17 juillet 2017 sous le numéro 201734176, il a été décidé de nommer :
1) Monsieur Hassouna Fatnassi
Président du conseil d'administration pour une période de trois ans et qui demeure en fonction jusqu'à l'expiration de son mandat d'Administrateur.
2) Monsieur Walid Rouis
Directeur Général pour un mandat de trois ans.