Société Anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne
Au capital de 93.070 Dinars
Siège social : 43. Rue 8601, Z.I La Charguia, 2035, Tunis Carthage - Tunisie
MF 492619 Q/A/M/000
RC Tunis - B 112881997
En vertu des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue le 15 avril 2016 à 10 heures objet du PV enregistré à la recette des finances de la Charguia -Tunis le 24 avril 2017 n° 17702465 Quittance 39858, il a été décidé, outre l'approbation des états financiers des exercices 2013 et 2014, ce qui suit :
- la nomination de FCPR TUNINVEST CROISSANCE représenté par Monsieur Anis KALLEL en qualité de nouvel administrateur de la société TECHNOGAS pour les exercices 2015, 2016 et 2017.
- le renouvellement du mandat des trois administrateurs suivants pour les exercices 2015, 2016 et 2017 Madame Souad Jaffel épouse Beyrakdar, Madame Emna Khouja épouse Beyrakdar ainsi que Monsieur Hatem Beyrakdar
En vertu des résolutions prises par le conseil d'administration tenu le 15 avril 2016 à 15 heures objet du PV enregistré à la recette des finances de la Charguia - Tunis le 24 avril 2017 n° 17802467 Quittance 39864, il a été décidé :
- De renouveler le mandat de Monsieur Hatem Beyrakdar en qualité de Président Directeur Général de la société pendant la durée de son mandat d'administrateur, soit pour une période de trois ans couvrant les exercices 2015, 2016 et 2017
- D'attribuer au président directeur général les pouvoirs nécessaires pour assurer sous sa responsabilité la direction générale de la société dans la limite de l'objet social, sous réserve toutefois des pouvoirs attribués par la loi et les statuts aux actionnaires et au conseil d'administration qu'il préside par ailleurs, et plus spécialement sous réserve de l'autorisation préalable du conseil d'administration pour toute opération devant engager les biens meubles et immeubles de la société.
Deux exemplaires des deux procès-verbaux ci-dessus mentionnés ainsi que des états financiers se rapportant aux exercices 2013 et 2014 ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis en date du 19 juin 2017 suivant dépôt n° D 24130897 demande n° 201730370.