Société ERRAYHANE d'assistance médicale
Société Anonyme S.A
Au capital de 4.993.500,000 dinars
M.F : 941142 Z/A/M/000
R.C : B0855442005
N° Affiliation CNSS : 299591-55
Les actionnaires de la société Errayhane d'assistance médicale sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle, le Dimanche 3 septembre 2017 à 09H30 mn à l'Hôtel Syphax Route Soukra Km 0.5 Sfax, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Autorisation pour la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire annuelle.
2- Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2016.
3- Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice 2016.
4- Approbation du rapport de gestion de l'exercice 2016.
5- Approbation des États financiers de l'exercice 2016.
6- Affectation des résultats de l'exercice 2016.
7- Quitus aux membres du conseil d'administration de l'exercice 2016.
8- Jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration.
9- Questions diverses.
10- Pouvoirs pour formalités.
11- Élection des membres du conseil d'administration pour la durée des trois prochaines années 2017-2018-2019.
12- Nomination du commissaire aux comptes pour la durée des trois prochaines années 2017-2018-2019.
Le conseil met à la disposition des actionnaires au siège social le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, le rapport du conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2016, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité.
Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'une procuration spéciale écrite revêtue de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.