Société Anonyme au capital de 15.000.000 dinars
MF n° : 1183749 /MPM/000
RC n° : B01100102011
CNSS : 311689-28
En vertu du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 24/3/2017, enregistré à la recette des finances Al Bouhaira en date du 17/4/2017 sous le numéro 17703904, quittance n° : M052577, il a été décidé ce qui suit :
Le renouvellement du mandat du Directeur Général Mr Makrem Ben Sassi pour une durée de 3 ans s'achèvant à l'issue de la réunion du Conseil d'Administration devant arrêter les états financiers de l'exercice 2019.
La cooptation de Monsieur Mohamed Adel Grar en tant qu'Administrateur et ce en remplacement de Monsieur Abdelkader Zgoulli, démissionnaire pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2018.
L'élection de Monsieur Mohamed Adel Grar en qualité de Président du Conseil d'Administration en remplacement de Monsieur Abdelkader Zgoulli et ce pour la durée restant à courir de son mandat d'Administrateur.
En vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 23/5/2017, enregistré à la recette des finances Al Bouhaira en date du 1er/6/2017 sous le numéro 17705644, quittance n° M071763 il a été décidé ce qui suit :
L'acceptation de la Démission de Monsieur Abdelkader Zgoulli de ses fonctions d'Administrateur au Conseil d'Administration de ZITOUNA TAKAFUL. L'acceptation de la Démission de Madame Imen Hmila épouse Banawas de ses fonctions d'Administrateur représentant l'Etat Tunisien au Conseil d'Administration de ZITOUNA TAKAFUL.
La ratification de la nomination de Monsieur Mohamed Adel Grar en tant qu'Administrateur et ce en remplacement de Monsieur Abdelkader Zgoulli, démissionnaire pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2018.
Le renouvellement pour une durée de 3 ans expirant lors de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2019 les mandats des Administrateurs :
La Société Alkarama Holding S.A.
Société BANQUE ZITOUNA S.A.
Société PORTEFEUILLE INVEST SARL.
Monsieur Mahfoudh Barouni.
- La nomination des cabinets KPMG et MAZARS en tant que commissaires aux comptes pour une durée de 3 ans qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2019.
- L'approbation de cession d'action et agrément d'un nouvel action pour une durée de 3 ans qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2019.
- L'approbation de cession d'action et agrément d'un nouvel actionnaire L'approbation des états financiers de l'exercice 2016.
Dépôt : Deux exemplaires des procès-verbaux de la réunion du conseil d'administration et de l'assemblée générale ordinaire ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis en date du 17/7/2017 sous le 201734144.