« Société des Ciments de Gabés »

Société Anonyme
Capital social : 23.559.552 Dinars
Siège social : 75, Avenue Khaireddine Pacha - Appartement B15 - 5ème étage 1073 Montplaisir -Tunis
MF : 008232A/A/M/000
CNSS N° 45619-29

Suivant un procès verbal du conseil d'administration en date du 5/5/2017

enregistre à la recette de l'enregistrement des actes de société 1er Bureau Tunis le 17/7/2017 sous Q N° 6909, E N° 17805147 :

M. Alfredo Cardeira a démissionné de son mandat d'administrateur.

Le conseil a nommé M. Otmar Hübscher en qualité d'administrateur à titre provisoire pour la durée du mandat de son prédécesseur.

Suite au cumul entre les fonctions de président du conseil et celle de directeur général, M. Gonçalo Salazar Leite, président du conseil et M. Luis Augusto Basilio Da Costa, directeur général ont démissionné de leurs fonctions respectives de président du conseil d'administration et du directeur général.

Les administrateurs ont nommé M. Sergio Antonio Alves Martins en qualité de président directeur général pour une durée égale à celle de son mandat d'administrateur avec la détermination de ses pouvoirs.

M. Agostinho Da Silva Henriques a démissionné de son poste de directeur général adjoint.

Les administrateurs ont nommé M. Pedro Miguel Rodrigues en qualité de directeur général adjoint.

Les administrateurs ont décidé de déléguer au profit de M. Pedro Miguel Rodrigues et M. Noureddine Dridi les pouvoirs de signatures bancaires.

Suivant un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 5/5/2017 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de société 1er Bureau - Tunis le 18/7/2017 sous QN°6948 EN° 17805180

• les actionnaires ont adopté les statuts mis à jour.

Deux exemplaires des P.V ont été déposés auprès du greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 20/7/2017 sous le Numéro D11325297.