Siège : Colisée Soula, El Manar II 2092 Tunis
MF : 587554/N/A/M/000
RC : B118081997
CNSS : 211308-42
Suivant actes sous seing privé du 24/4/17 (quittance M0 35169, enregistrement 17801509, quittance M0 35166, enregistrement 17801507) et du 3/5/17 (quittance M0 04722 et M0 04724, enregistrement n° 17803374 et 17803376), dont 2 copies ont été déposées au greffe du TPI de Tunis le 14/7/17 sous le n° 201733861, il a été décidé :
1) La suppression de l'exigence de la qualité d'actionnaire au sein du conseil d'administration et modification de l'article 13 des statuts.
2) Le changement de dénomination sociale en «BORGES ORGANIC OLIVE OIL COMPANY».
3) La ratification de cession d'actions entre actionnaires et approbation de cession d'actions à des tiers.
4) L'approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/5/16.
5) L'affectation des résultats et distribution de dividendes au titre de l'exercice clos le 31/5/16.
6) La démission et nomination de nouveaux administrateurs.
7) Le renouvellement de Mohsen Boujbel en tant qu'administrateur et du mandat du commissaire aux comptes.
8) La nomination de Mohsen Boujbel en tant que Président du Conseil et Adel Ben Romdhane en tant que Directeur Général et définition de pouvoirs de signature conformément à la politique du Groupe Borges.