Société Anonyme au capital de : 1 948 800 dinars
Siège social : Route de Mateur Km 27 1134 Jedaida - La Manouba
MF n° : 1150566 CAM 000
R.C n° : B 2490982010
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 6/6/2017 enregistré à la REAS 1er bureau - Tunis le 29/6/2017 sous le n° : 17864760, quittance n° : 6446, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers de la société relatifs à l'exercice 2016.
- Acceptation des démissions des administrateurs.
- Nomination de nouveaux administrateurs, à savoir : Mr Dominique Breton, Mr Mahdi Khouaja, Mr Bernard Mahe, Mr Adnen Hmida ; et ce pour une période de trois ans (2017, 2018 et 2019) leurs mandats prendront fin à l'issue de l'AGO qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2019.
Et en vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 6/6/2017, enregistré à la REAS le 29/6/2017 sous le n° : 17804761, quittance n° : 6447, il a été décidé ce qui suit :
Nomination de Mr Mahdi Khouaja ; Président Directeur Général de la société pour une période de deux ans; 2017 et 2018 et lui conférer les pouvoirs les plus étendus prévus par les dispositions statutaires.
Nomination de Mr Dominique Breton ; Directeur Général Adjoint pour une période de deux ans; 2017 et 2018 et lui conférer les mêmes pouvoirs que ceux attribués aux Président Directeur Général à l'exception des prérogatives attribués uniquement à ce dernier par les statuts ou par la loi.
Dépôt :
Deux exemplaires des actes ci haut cités ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de la Manouba le 31/7/2017 sous le n° : 201735628.