«SOMACO» 68 Av, Hédi Nouira - Sousse
MF : 020047C/A/M/000
RC : B188751996
En vertu d'un acte sous seing privé portant PV de la réunion de l'AGO du 21/7/2017, relative à l'examen des comptes pour l'exercice 2016 et enregistré à la recette des finances rue 3 septembre Sousse en date du 18/8/2017 sous le numéro 17701731 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse sous le n° D9904696 en date du 25/8/2017, il appert ce qui suit :
1- Après lecture des rapports du conseil d'administration et ceux du commissaire aux comptes l'Assemblée les approuve dans toutes leurs parties ainsi que états financiers de l'exercice clos le 31/12/2016.
2- L'assemblée donne quitus sans réserves et définitif aux membres du Conseil d'Administration.
3- L'assemblée décide l'affectation des résultats
4- Approbation des conventions réglementées prévues à l'article 200 et 474 du CSC.
5- L'assemblée renouvelle le mandat des Administrateurs pour trois ans.
p. 59706- L'assemblée nomme le bureau FORUM CONSEIL & AUDIT en tant que commissaire aux comptes pour trois ans.
En vertu d'un acte sous seing privé enregistré à la recette des finances rue 3 septembre Sousse en date du 18/8/2017 sous le numéro 17701730 et portant PV de la réunion du Conseil d'Administration en date du 21/7/2017 relative au renouvellement des pouvoirs du Président Directeur Général et du Directeur Général Adjoint et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse sous le n° D9904696 en date du 25/8/2017, il a été décidé de reconduire Mr Letaief Abderraouf en sa qualité de président directeur général et Mr Eltaief Kamel en sa qualité de directeur général adjoint avec tous les pouvoirs qui leur sont reconnus par la loi pour une durée de trois ans.