Société Anonyme
Capital social : 1 106 000 DT
11, Rue d'Algérie, Tunis
MF : 5073Q/A/M/000
CNSS N° : 06245079
Messieurs les actionnaires de la Société de Construction Métallique du Cap-Bon «COMECAB» société anonyme, au capital de 1 106 000 dinars tunisiens, sont invités à assister à l'assemblée générale mixte qui se tiendra le jeudi 12 octobre 2017, au 43 Avenue H. Bourguiba, Le Colisée, Bureau 358, 3ème étage, 1000, Tunis, sur convocation du Conseil d'Administration à l'effet d'examiner les points de l'ordre du jour suivant :
A/ Assemblée Générale Ordinaire
a) Exercice 2015 à 11h :
(1) Ratification de la tenue tardive de l'assemblée générale.
(2) Lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport général et spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2015.
(3) Examen et approbation s'il y a lieu des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2015.
(4) Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2015.
(5) Affectation du résultat de l'exercice 2015.
(6) Renouvellement du mandat des administrateurs.
(7) Questions diverses.
b) Exercice 2016 à 12 h
(1) Ratification de la tenue tardive de l'assemblée générale.
(2) Lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport général et spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2016.
(3) Examen et approbation s'il y a lieu des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2016.
(4) Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2016.
(5) Affectation du résultat de l'exercice 2016.
(6) Questions diverses.
B/ Assemblée générale extraordinaire à 13h
(1) Augmentation du capital.
(2) Modification conséquente de l'article 6 des statuts.
(3) Pouvoirs pour les formalités. 2017407425SANB3
Convocation à l'assemblée générale ordinaire
La Société Anonyme Immobilière du Nord de la Tunisie
«SAINT» S.A
Capital social de 80.000,000 TND
Siège social : 5, rue de Suède Tunis - Tunisie
MF : 006170A
R.C : B 1134041997
Le Conseil d'Administration de La Société Anonyme Immobilière du Nord de la Tunisie «SAINT» S.A convoque les actionnaires à assister à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le jeudi 12 octobre 2017 à 09H30 au siège de la société «GENERAL IMMOBILERE DE L'AVENIR» - GIMA- SARL sis au 19 Rue d'Allemagne Tunis, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Approbation de la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire.
2- Lecture et approbation, le cas échéant, du rapport annuel sur la gestion de la société relatif à l'exercice 2016.
3- Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers arrêtés au 31 décembre 2016.
4- Approbation, le cas échéant, des états financiers de l'exercice 2016 et des conventions réglementées.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2016.
6- Quitus aux membres du conseil d'administration pour leur gestion de l'exercice 2016.
7- Examen du rapport d'inventaire physique des immobilisations établi par FAConsulting.
8- Désignation ou renouvellement des membres du conseil d'administration pour les exercices 2017, 2018 et 2019.
9- Pouvoir pour accomplissement des formalités.