LA FONCIERE DE L'AVENUE DE FRANCE
Société anonyme au capital de 75 000 dinars
Siège social : 17 avenue de France, Tunis, Tunisie
M.F : n° 513150Q/A/M/000
R.C : n° 1150961997
Les actionnaires de la société «LA FONCIERE DE L'AVENUE DE France» sont invités à assister à
l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le lundi 23 octobre 2017, à 10 Heures, au siège de la société sis à 17 Avenue de France, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Ratification du retard enregistré dans la tenue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire.
2- Ratification du renouvellement des missions du commissaire aux comptes pour les mandats précédents.
3- Examen et approbation des rapports du Conseil d'Administration sur la gestion des exercices (2003 - 2004 - 2005) ; (2006 - 2007 - 2008) ; (2009 - 2010 - 2011) ; (2012 - 2013 - 2014).
4- Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs aux exercices (2003 - 2004 - 2005) ; (2006 - 2007 - 2008) ; (2009 - 2010 - 2011) ; (2012 - 2013 - 2014).
5- Examen et approbation des états financiers relatifs aux exercices (2003 - 2004 - 2005) ; (2006 - 2007 - 2008) ; (2009 - 2010 - 2011) ; (2012 - 2013 - 2014).
6- Approbation des conventions réglementées, prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, relatifs aux exercices (2003 - 2004 - 2005) ; (2006 - 2007 - 2008) ; (2009 - 2010 - 2011) ; (2012 - 2013 - 2014).
7- Quitus aux administrateurs de la société pour leur gestion au titre des exercices (2003 - 2004 - 2005) ; (2006 - 2007 - 2008) ; (2009 - 2010 - 2011) ; (2012 - 2013 - 2014).
8- Affectation du résultat des exercices (2003 - 2004 - 2005) ; (2006 - 2007 - 2008) ; (2009 - 2010 - 2011) ; (2012 - 2013 - 2014).
9- Ratification de la nomination de Mme Moufida El Arem en tant qu'administrateur en remplacement de feu Habib El Arem.
10- Nomination des administrateurs pour le mandat couvrant les exercices 2015, 2016 et 2017.
11- Nomination du commissaire aux comptes pour le mandat 2015 ; 2016 et 2017.
12- Question diverses.
13- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités d'enregistrement et de publicité légale.