Approbation des comptes annuels 2015

Renouvellement du mandat de PDG ET DGA

Société DE PROMOTION ET D'EXPLOITATION DU COMPLEXE IMMOBILIER ET TOURISTIQUE «SPECIT» SA

Au capital de 12 500 000 DT

Siège social : BD 14 Janvier 4039 Sousse

MF : 044611/M/A/M

RC : B121021996

1/ Suivant P.V de l'assemblée générale ordinaire de la société SPECIT tenue le 28/6/2016, enregistré à la recette des finances Rue Victor Hugo à Sousse le 25/10/2016, sous le n° 16803959 et selon quittance n° M060157, il a été décidé, à l'unanimité :

• L'approbation des états financiers de l'exercice 2015 et l'affectation de son résultat
• Quitus aux administrateurs
• Renouvellement du conseil d'administration : Mr Ridha Mlayah, Mr Walid Mlayah, Mr Ahmed Karim Mlayah, Mme Jihene Mlayah, Mme Lobna Mlayah, SOGETEL représentée par Mme Nefissa Driss pour les exercices 2016-2017 et 2018
• Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes Mr Nabil Zmerli pour les exercices 2016-2017 et 2018.
• 2/ Suivant P.V du conseil d'administration tenue le 28/6/2016, enregistré à la recette des finances Rue Victor Hugo à Sousse le 25/10/2016, sous le n°16803960 et selon quittance n°M060158, il a été décidé, à l'unanimité :
• De nommer Mr Ridha Melayah Président Directeur Général pour une période de trois ans 2016-2017-2018 avec les pouvoirs les plus étendus.
• De nommer Mr Walid Melayah Directeur Général Adjoint avec les pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions des statuts pour les exercices 2016-2017-2018.
• Deux exemplaires de chacun des PV ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 27/9/2017 sous le n°201743655.
• 2017A01188SANB2

Société ALMIA REFRIGERATION S.A.
Au capital de 2 503 000 dinars
Siège social : Z.I. Menzel Jemil
7080 Bizerte
R.C : B137231996
M.F : 019134 J/A/M/000
CNSS : N° 75120-42

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 7/8/2017, enregistré à la recette des finances de Menzel Jemil le 10/8/2017 quittance n° M025987, enregistrement n°17700914, l'assemblée générale extraordinaire approuve la modification de l'article 3 des statuts de la société en ajoutant l'objet suivant :

• La Construction et l'Isolation Frigorifique et Thermique.
• La Fabrication, le Montage et l'Installation de Cuisines et Buanderies.

Par la suite deux copies du PV de l'AGE ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Bizerte le 22/9/2017 sous le n°201742694.

• 2017W00719SANB2

Augmentation du capital social
Société D'EXPLOITATION ET DE GESTION DES OUVRAGES ET RESEAUX (SEGOR)
Société anonyme
Au capital de 5.500.000 dinars
Siège social : 14, rue Nouvelle Delhi - 1002 Tunis
R.C : B118002001
M.F : 757384KAM000
CNSS : 144017-69

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 4 juillet 2017, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés - 1er bureau Tunis, le 6 juillet 2017, sous le n°17504913, Quittance n°6635 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis sous le numéro 201743123 en date du 25 septembre 2017, il a été décidé d'augmenter le capital social de 1.250.000 D. pour le porter de 5.500.000 D. à 6.750.000 D, par incorporation des réserves (compte spécial d'investissement) et l'attribution de 125.000 actions nouvelles gratuites de 10 D chacune réservées exclusivement aux anciens actionnaires au prorata de leur participation, et en conséquence modifier l'article 6 des statuts.

• 2017407649SANB2

POLYCLINIQUE AMILCAR.SA
MF : 1290626 A/A/M/000
CNSS : 551437-89

Suivant PV de CA du 6-7-2017 enregistré à la REAS 1er bureau Tunis en date du 9-8-2017 sous le n°17805624 quittance n°M7485, dont deux exemplaires ont été déposés au tribunal de 1ère instance de l'Ariana en date du 26-9-2017 sous le n°D034022013, il a été décidé l'appel à la libération de la 4ème tranche de l'augmentation du capital du 29/11/2014 d'un montant de 2 550 000 DT.

• 2017407676SANB2

Approbation des comptes et nomination des dirigeants
Société MINIERE DE TUNISIE
Société anonyme
Au capital de 50.000 dinars
Siège social : Z.I.BIR MCHERGUA GARE 1193
MF : 1180705/L/A/M/000
R.C : B 06222472010
Identifiant unique : 292833 87

Suivant l'assemblée générale ordinaire du 6/9/2017 enregistré à la recette des finances de Zaghouan le 13/9/2017 sous le n° 17703116, quittance n° 61477, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Zaghouan le 27/9/2017 sous le n° D0632102010, il a été décidé :

• L'approbation des comptes des exercices 2013, 2014, 2015 et 2016.
• L'approbation des rapports du commissaire aux comptes.
• Quitus aux membres du conseil d'administration.
• Nomination de Messieurs Fethi Mokhtar, Sadri Mokhtar et Kais Mokhtar membres du conseil d'administration
• Nomination de La Générale d'Audit & Conseils en qualité de Commissaire Aux Comptes

Suivant le PV du Conseil d'administration du 6/9/2017 enregistré à la recette des finances de Zaghouan le 13/9/2017 sous le n° 17703117, quittance n° 61480 dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Zaghouan le 27/9/2017 sous le n° D0632102010, il a été décidé :

• Monsieur Fethi Mokhtar est Président Directeur Général.
• Monsieur Sadri Mokhtar est désigné Directeur Général Adjoint.
• 2017407680SANB2

Approbation des comptes et nomination des dirigeants
Société MINIERE ET SIDERURGIQUE DE TUNISIE «S.M.S.T»
Société anonyme
Au capital de 1.050.000 dinars
Siège social : Z.I Bir Mcherga 1193
RC : B154182001
MF : 774253X/N/M/000
Identifiant Unique : 292570-18

Suivant l'assemblée générale ordinaire du 5/9/2017 enregistré à la

recette des finances de Zaghouan le 13/9/2017 sous le n°17703114, quittance n°61475, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Zaghouan le 27/9/2017 sous le n°D6547001 il a été décidé :

• L'approbation des comptes des exercices 2015 et 2016
• L'approbation des rapports du commissaire aux comptes
• Quitus aux membres du conseil d'administration
• Nomination des Messieurs Fethi Mokhtar, Sadri Mokhtar et Kais Mokhtar membres du conseil d'administration
• Nomination de La Générale d'Audit & Conseils en qualité de Commissaire aux Comptes.

Suivant le PV du Conseil d'administration du 5/9/2017 enregistré à la Recette des finances de Zaghouan le 13/9/2017 sous le n°17703115, quittance n°61476 dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Zaghouan le 27/9/2017 sous le n°D6547001 il a été décidé :

• Monsieur Fethi Mokhtar est Président Directeur Général
• Monsieur Sadri Mokhtar est désigné Directeur Général Adjoint.