Société anonyme
S.A au capital de 4.993.500,000 D
M.F : 941142 Z/A/M/000
RC : B0855442005
N° Affiliation CNSS : 299591-55
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle du Dimanche 3 septembre 2017, enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés de Sfax en date du 22 Septembre 2011 sous le numéro 17804122, quittance numéro M004545 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de Sfax le 25 septembre 2017 sous le numéro 201743122.
1. Approbation pour la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire annuelle.
2. Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2016.
3. Approbation du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice 2016.
4. Approbation du rapport de gestion de l'exercice 2016.
5. Approbation des États financiers de l'exercice 2016.
6. Approbation des résultats négatifs de l'exercice 2016 par l'affectation du report des résultats.
7. Quitus aux membres du conseil d'administration de l'exercice 2016.
8. Approbation des Jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration cinquante mille dinars brut pour l'année 2016.
9. Pouvoirs pour formalités.
10. Approbation des élections des membres du Conseil d'administration Mr Khalil Khemakhem, Mr Helmi Kammoun, Mr Yessine Bouali, Mr Wajdi Kechaou et Mr Khalil Bensir pour les années 2017, 2018, 2019 ;
11. Approbation de la nomination de la société AUDITA et son gérant Mr Bacem Damak commissaire aux comptes pour les années 2017-2018-2019.
Suivant procès-verbal du conseil d'administration du 3 septembre 2017 enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés de Sfax en du 8 septembre 2017 sous le numéro 17805666, quittance numéro M079277 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de Sfax le 25 septembre 2017 sous le numéro 201743122.
Le conseil d'administration a été constitué comme suit :
Mr Yessine Bouali Président du conseil d'administration,
Mr Helmi Kammoun Vice-Président du conseil d'administration,
Mr Khalil Khemakhem Directeur Général jusqu'à la nomination d'un nouveau Directeur Général,
Mr Wajdi Kechaou et Mr Khalil Bensir Membres.