AIR LIQUIDE TUNISIE

Société anonyme

Au capital de 36.476.100 dinars

Siège social : 37, Rue des Entrepreneurs - Z.I Charguia II - Ariana Aéroport - 2035 Ariana

R.C : N°B0348652008

MF : 002412 BAM 000

Matricule CNSS : 1580490

Suivant procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire tenue à Tunis le 13 juin 2017,

enregistre à la recette des finances Hammam Chatt, le 20/6/2017, sous le n° 17801383 quittance n°M020442 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'Ariana le 01/8/2017, sous le n° D1124196, l'assemblée a décidé de :

• Ratifier la cooptation de Madame Nathalie GRENACHE et de Monsieur Laurent LANGELLIER en tant qu'administrateurs en remplacement respectivement de Madame Bénédicte LEVINSON et Monsieur Rémi FRENTZ pour le restant de leurs mandats qui prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'Exercice clos au 31 Décembre 2017.
• Ratifier la cooptation de Messieurs Matthieu Bohl, Férid Ben Mansour et Paul FROMENT en tant qu'administrateurs en remplacement respectivement de Messieurs Hadi MOUSSAVI, Emmanuel DEHAN et Didier PROLA pour le restant de leurs mandats qui prendront fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'Exercice clos au 31 Décembre 2016.
• Renouveler pour une période de 2 ans les mandats d'administrateurs de Messieurs Mohamed Habib Ben Saad, Mattieu Bohl, Férid Ben Mansour et Paul FROMENT ainsi que la Banque Nationale Agricole.

Ces mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2018.

• Nommer la Société Mourad GUELLATY et Associés représentée par Monsieur Walid Moussa en tant que co-commissaire aux comptes pour une période de 3 ans.

Ce mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2019.

Suivant extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Tunis le 13 juin 2017, enregistré à la recette des finances Hammam Chatt, le 28/6/2017, sous le n°17801421 quittance n°M021004 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'Ariana le 01/8/2017, sous le n°D1124196, le Conseil a décidé de nommer Monsieur Mohamed Habib Ben Saad Président du Conseil d'Administration pour une période égale à celle de son mandat d'Administrateur qui arrivera à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2018.