LA BANQUE TUNISO-KOWEITIENNE-GROUPE BPCE
S.A au capital de 100.000.000 D
R.C : B152691996
M.F : 12357 S/A/M/000
Les actionnaires de la Banque Tuniso-Koweitienne- Groupe BPCE sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 7 Novembre 2017 à 11 : 30 heures au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Entériner le retard de la tenue de l'assemblée générale ordinaire de la BTK.
2. Lecture du rapport d'activité social de la BTK au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2016.
3. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers sociaux de l'exercice clos au 31 décembre 2016.
4. Approbation des états financiers sociaux de l'exercice clos au 31 décembre 2016.
5. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 62 de la loi 2016-48 et aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés commerciales.
6. Approbation des conventions visées à l'article 62 de la loi 2016-48 et aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés commerciales.
7. Affectation du résultat au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2016.
8. Lecture du rapport d'activité consolidé de la BTK au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2016.
9. Lecture du rapport des Commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2016.
10. Approbation des états financiers consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2016.
11. Quitus de gestion aux administrateurs au titre de l'exercice 2016.
12. Fixation des jetons de présence et des Indemnités de fonctions des administrateurs.
13. Nomination d'administrateurs.
14. Pouvoirs pour formalités.