AMEN SYSTEMES SOCIETE EN LIQUIDATION
Siège social : 11, Rue des Entrepreneurs ZI Aéroport
SA au capital de 120.000 Dinars
RC n° : B146942001
MF n° : 771 032 X AM 000
CNSS : 251085-49
Messieurs les actionnaires de la Société «AMEN SYSTEMES» société en liquidation, sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le Mardi 14 novembre 2017 à 10 heures 30 minutes au 124 avenue de la liberté 1002 Tunis, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Approbation des délais et modalités de convocation de l'AGO ;
2. Examen des états financiers arrêtés au 31 décembre 2016 ;
3. Lecture du rapport du commissaire aux comptes relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2016 et approbation des états financiers arrêtés à cette date;
4. Approbation des conventions visées par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales telles que prévues par le rapport spécial du commissaire aux comptes de l'exercice 2016;
5. Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2016 ;
6. Ratification du renouvellement du mandat du commissaire aux comptes;
7. Examen des états financiers arrêtés au 30 juin 2017 ;
8. Lecture du rapport du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos au 30 juin 2017 et approbation des états financiers arrêtés à cette date;
9. Approbation des conventions visées par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales telles que prévues par le rapport spécial du commissaire aux comptes de relatif à la période close au 30 juin 2017;
10. Affectation du résultat relatif à la période close au 30 juin 2017 ;
11. Approbation du rapport relatif aux travaux de liquidation arrêté au 30 juin 2017,
12. Ratification du renouvellement du mandat du liquidateur,
13. Approbation du projet de répartition des fonds disponibles;
14. Constatation de la clôture de la liquidation, approbation des comptes définitifs et Octroi de quitus au liquidateur pour sa gestion et pour l'accomplissement de son mandat;
15. Questions diverses.