Renouvellement du mandat du Président Directeur Général
Renouvellement du mandat du Directeur Général Adjoint
Augmentation du Capital
Modification des statuts
Société Pharmaderm à Tunis - PHARMADERM
Société Anonyme au capital de 1.170.000 dinars
Siège social : Résidence Yousr
Immobilière des Merveilles A6-3
Ennasr II 2037 Ariana
M.F. : n° 0024408A
R.C : n° B13102003 Ariana
Affiliation Caisse Nationale de Sécurité Sociale : n° 80-631-24
1) Par procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 11 septembre 2017, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés premier Bureau Tunis en date du 20 septembre 2017 sous le n° 17806625, quittance n°8724, il a été décidé de renouveler le mandat des administrateurs : Mme Zeineb Tlili épouse El Ghali, Mr Tahar El Ghali et Mme Salima Krichen née El Ghali pour une durée de Trois ans, qui expire à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2019.
2) Par procès-verbal du conseil d'administration en date du 11 septembre 2017, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés premier Bureau Tunis en date du 20 septembre 2017 sous le n° 17806622, quittance n° 8721, il a été décidé :
- De renouveler le mandat de Mme Zeineb Tlili épouse El Ghali, en qualité de Président Directeur Général et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur.
- De renouveler le mandat de Mr Tahar El Ghali, en qualité de Directeur Général Adjoint et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur.
3) Par procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 11 septembre 2017, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés premier Bureau Tunis en date du 20 septembre 2017 sous le n° 17506623, quittance n° 8722, il a été décidé :
- D'augmenter le capital social de 1.170.000 dinars à 1.270.000 dinars soit une augmentation de 100.000 dinars réalisée par incorporation du fonds spécial d'investissement et l'attribution gratuite de 1.000 actions nouvelles.
- De modifier l'article 7 des statuts en conséquence.
4) Deux exemplaires des procès-verbaux ci-dessus cités ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'Ariana en date du 28 septembre 2017 sous le n° 201744011.