Approbation des États Financiers de l'exercice 2016.
Renouvellement du Mandat des Membres du Conseil d'Administration
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
Nomination d'un Président Directeur Général
Compagnie Financière d'Investissement
CFI
SA au capital de 30.108.000 Dinars
Siège social : Rue des Usines - ZI Sidi Rezig - Mégrine 2033
MF : 784797G
RC : B112102002
CNSS : 318872-33
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 août 2017, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau-Tunis le 29/9/2017, sous le n°17806868, quittance n°9013, il a été décidé :
- Entériner le retard dans la tenue de l'assemblée générale de l'exercice 2016
- Approbation des états financiers arrêtés par le conseil d'administration au titre de l'exercice clos au 31/12/2016.
- Approbation des conventions relevant des articles 200 & 475 du code des sociétés commerciales.
- Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2016.
- Affectation du résultat de l'exercice 2016.
- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration.
- Renouvellement du mandat des membres du Conseil d'Administration Messieurs : Yahia Bayahi, Taieb Bayahi et Tahar Bayahi, pour les exercices 2017, 2018 et 2019.
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes Monsieur Naoufel Amri inscrit au tableau de l'ordre des Experts Comptable de Tunisie, pour les exercices 2017, 2018 et 2019.
En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration du 22 Août 2017, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau-Tunis le 29/09/2017, sous le n°17806869, Quittance n°9014, il a été décidé :
La nomination de Monsieur Yahia Bayahi en qualité de Président Directeur Général de la société Compagnie Financière d'Investissement «CFI» pour la durée de son mandat d'administrateur, et lui confère les pouvoirs les plus étendus pour diriger la société.
Deux exemplaires desdits procès-verbaux ont été déposés auprès du greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 11/10/2017 sous le n°201746323.