Société anonyme au capital de 2.000.000 dinars
76 Rue 8600 Z.I. de la Charguia - Tunis
M.F : 496256ANM000
R.C : B 113961996 Tunis
Messieurs les actionnaires de la Société EURAFICAINE SICAF sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le lundi 20 novembre 2017 à dix heures au siège social à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1- Autorisation de dépassement de délai imparti pour la tenue de l'assemblée annuelle de l'exercice 2015.
2- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur l'exercice clos au 31/12/2015.
3- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2015.
4- Approbation des états financiers de l'exercice clos au 31/12/2015.
5- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 (nouveau) du code des sociétés commerciales.
6- Quitus aux membres du conseil d'administration.
7- Affectation des résultats de l'exercice 2015.
8- Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration.
9- Application des dispositions des articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales
10- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
11- Pouvoirs pour formalités. 2017408407SANB3
Convocation à l'assemblée générale extraordinaire
Polyclinique Du Lac - SA
Société Anonyme au capital de 24.992.400 DT
Siège social : Rue du lac de Constance - Les Berges du Lac - 1053 - Tunis
Matricule fiscal : 0496701A/A/M/000
Registre du commerce : B185311996
Le conseil d'administration de la Polyclinique les Berges du Lac convoque tous les actionnaires de la société à l'assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le 17/11/2017 à 19H00 à l'espace ARENA aux Berges du Lac et ce pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Modification des statuts de la société.