Société ERRAHMA S.A
Capital social : 7 298.400 Dinars
Siège social : 50, Avenue l'Ère
Nouvelle - Ennasr II, 2037 Ariana
RC : B0319512007
MF : 884195R/A/M/000
CNSS : N° 340832-71
Du procès-verbal de l'AGO tenue le 14 juin 2017, enregistré le 29 juin 2017 à la recette des finances El Menzah 6 sous le n°17704186, quittance n°81056, il a été décidé ce qui suit :
- L'approbation du rapport d'activité du Conseil d'Administration pour l'exercice 2016 ;
- L'approbation des états financiers de l'exercice 2016 ;
- L'affectation du résultat de l'exercice 2016 ;
- Quitus aux administrateurs ;
- L'allocation aux membres du Conseil d'Administration d'une somme fixe à titre de jetons de présence ;
- La nomination comme membres du conseil d'administration pour une durée de trois ans qui expire à l'issue de l'AGO qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2019, messieurs :
- M. Hatem Jabbes,
- Mme Monia Zghal Malek,
- M. Slim Malek,
- M. Noureddine Bellil,
- Et la société «KTBIO»,
PV du conseil d'Administration
Du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 24 juin 2017, enregistré le 02 août 2017 à la recette des finances El Menzah 6 sous le n°17704817, quittance n°92321, il appert qu'il y a eu nomination de :
- M. Hatem Jabbes, Président du Conseil d'Administration de la société pour la durée de son mandat d'administrateur ;
- Mme Monia Zghal Malek, Directeur Général et médical de la société pour la durée de son mandat d'administrateur avec délégation des pouvoirs nécessaires pour l'accomplissement de son mandat ;
- Mme Amira Haouari, Directeur Général Adjoint pour un mandat qui expire à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2019.
Dépôt :
Deux copies du PV de l'AGO et du PV du Conseil d'administration ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de l'Ariana, le 5 octobre 2017 sous le n° 201745295.