S.A.R.L au capital social : 300.000 D
Siège social : Lot 2/14/4, Lotissement Les Jardins du Lac, 1053 Tunis
Matricule fiscal : 745259/R/A/M/000
Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire du 25 mai 2017, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés de Tunis le 4 juillet 2017, enregistrement n°17804829, Quittance n°6531, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 10 octobre 2017 sous le n°201745984, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31/12/2016, Octroi de quitus au gérant pour sa gestion et affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2016,
- Renouvellement du mandat du gérant de la société Monsieur Hamed Mallouche pour une période de Trois (3) ans expirant avec l'AGO statuant sur l'exercice clos le 31/12/2019,
- Renouvellement des mandats de Monsieur Haithem Debbiche et Monsieur Chakib Mohand Kara Slimane en tant que membres du comité de direction, et ce pour une période d'une (1) année expirant avec l'AGO statuant sur l'exercice clos le 31/12/2017,
- Le non renouvellement des mandats de Monsieur Reyneke Christopher Robert et Monsieur Didier Basone en tant que membres du comité de direction,
- Nomination de Madame Tasneem Abdul Gaffar en tant que nouveau membre du comité de direction, et ce pour une période d'une (1) année expirant avec l'AGO statuant sur l'exercice clos le 31/12/2017,
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes la société AMC Ernst & Young, pour un mandat de trois (3) ans expirant avec l'exercice clos le 31/12/2019.