Approbation des états financiers de l'exercice 2016

Election des administrateurs

Nomination du Président Directeur Général

POLYCLINIQUE MEIGNIE

SA au capital de 6.000.000 Dinars

Siège social : 32 Avenue Habib Bougatfa - 3002 - Sfax

Matricule fiscal : 418420/J/A/M/000

Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 septembre 2017 enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés de Sfax sous le n°17804157, quittance n°M004584, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 4/10/2017 sous le n°D8125597, il a été décidé ce qui suit :

• Approbation de la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire.

• Lecture et Approbation du rapport du conseil d'administration de l'exercice 2016

• Lecture du rapport général et du rapport spécial de l'exercice 2016 du commissaire aux comptes et approbation des conventions visées par l'article 200 du colos des sociétés commerciales.

• Approbation des états financiers de l'exercice 2016 et affectation de son résultat.

• Quitus aux administrateurs pour l'exercice de leurs missions au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2016 et fixation du montant des jetons de présence.

• Election de Mr Abderraouf Adhar, Mr Ridha Adhar et Mme Amel Adhar en tant qu'administrateurs pour les années 2017, 2018 et 2019.

Suivant le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 22 septembre 2017 enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés de Sfax le 25 septembre 2017 sous le n°17804158, quittance n°M004585, dont deux exemplaires

ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 4/10/2017 sous le n°D8125597, il a été décidé de renouveler les fonctions de Monsieur Abderraouf Adhar en qualité de Président Directeur Général et ce pour la durée de son mandat d'Administrateur qui prendra fin à l'issu de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2019.