Société anonyme
Siège social : 34, Avenue de Paris - 2033 Mégrine - Ben Arous
RC : B157401996
MF : 0296179R
Suivant :
Procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 1er juillet 2017, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau - Tunis, le 25 septembre 2017, sous le n°17806670, quittance n°8774 ; et
Procès-verbal de l'assemblée générale mixte en date du 15 juillet 2017, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau - Tunis, le 25 septembre 2017, sous le n°17806672, quittance n°8776 ;
dont deux originaux de chaque procès-verbal ont été déposés au greffe du Tribunal de première instance de Ben Arous le 26 octobre 2017, sous le n°201749403, Il a été décidé ce qui suit :
1. La nomination des messieurs Mohamed Amine Ben Abderrazik, Chokri Jeribi et Adil Lamrani en qualité de nouveaux administrateurs pour une durée de trois ans commençant à courir le 1er juillet 2017, et ce en remplacement des anciens administrateurs en l'occurrence la société Sanofi Aventis Participation et messieurs Wassim Kamoun et Jonathan Robert Fairest ;
2. L'approbation de la cession d'une (1) action que détenait Monsieur Jonathan Robert Fairest, au capital de la Société, au profit de Monsieur Mohamed Amine Ben Abderrazik
3. L'approbation des états financiers de l'exercice 2016 ;
4. L'approbation des Statuts mis à jour ;
5. La nomination de Monsieur Mohamed Amine Ben Abderrazik en qualité de Président du Conseil d'Administration pour la durée de trois ans et ce en remplacement de Monsieur Jonathan Robert Fairest dont les fonctions ont cessé à compter du 1er juillet 2017 ; et
6. La nomination de Monsieur Chokri Jeribi en qualité de Directeur Général de la Société pour la durée de trois ans et ce en remplacement de Monsieur Mohamed Amine Ben Abderrazik dont les fonctions ont cessé à compter du 1er juillet 2017.