Société anonyme
Au capital de 1.000.000 Dinars
Siège social : Imm Almajd n° 10 - 7ème étage Av Carthage Sfax
MF : 1374534 K/A/M/000
RC : N°B08222592014
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 23 septembre 2017, enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés de Sfax en date du 18/10/2017 n° de quittance M005004, n° d'enregistrement 17804544. et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 6/11/2017 sous le n°201751389, il a été décidé :
1. Approbation de la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire annuelle.
2. Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2016.
3. Approbation des Etats financiers de l'exercice 2016.
4. Affectation du résultat de l'exercice 2016 aux comptes résultats reportés.
5. Approbation des conventions conclues.
6. Quitus aux membres du conseil d'administration pour l'exercice 2016.
7. Quitus au président directeur général pour l'exercice 2016.
8. Elections des membres du Conseil d'administration pour les années 2017, 2018, 2019 :
- Monsieur : Mourad Fendri
- Monsieur : Melek Triki
- Monsieur : Amine Sellami
- Madame : Anissa Gargouri
- Monsieur : Mehdi Charfi
- Monsieur : Moez Regayeg
- Madame : Kmar Fendri
9. Nomination de l'expert comptable Mr Mohamed Sahbi Bouchekoua comme commissaire aux comptes de la société pour les années 2017-2018-2019.
10. Pouvoirs pour formalités.