SA au capital social 1 000 000 DT
MF : 1197700R
R.C : B2479172011
- En vertu du PV de la réunion du Conseil d'administration du 01/7/2017 enregistré à la recette des finances de Sahline le 8/11/2017 sous n°17701503, quittance n° M029518,
- En vertu du PV de l'AGO des actionnaires du 9/9/2017 enregistré à la recette des finances de Sahline le 8/11/2017 sous n°17701505, quittance n°M029523,
- En vertu du PV de l'AGE des actionnaires du 9/9/2017 enregistré à la recette des finances de Sahline le 8/11/2017 sous n°17701508, quittance n°M029547,
et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Monastir le 9/11/2017 sous le n°D2414432011.
Il a été décidé ce qui suit :
1- PV du conseil d'administration :
- Arrêté des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2016,
- Arrêté du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2016
Convocation de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2016,
- Fixation de l'ordre de jour de l'assemblée générale annuelle 2016,
- Fixation du projet des résolutions proposées à l'assemblée générale annuelle relative à l'exercice clos le 31/12/2016,
- Convocation, fixation de l'ordre de jour et fixation du projet des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire.
2- PV de l'assemblée générale annuelle ordinaire :
- Lecture et approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2016,
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2016,
- Approbation des états financiers de l'exercice 2016,
- Quitus aux membres du conseil d'administration)
- Affectation du résultats de l'exercice 2016,
- Approbation des conventions réglementées prévues à l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
3- PV de l'assemblée générale extraordinaire :
- Augmenter le capital social de la société d'un montant de 100 000 DT et ce par voie d'incorporation des réserves spéciales d'investissement afin de le porter de 1 000 000 DT à 1 100 000 DT et ce par l'émission de 10 000 actions nouvelles gratuites à attribuer aux détenteurs d'actions composant le capital actuel.
- Modification des dispositions de l'article 6 des statuts en conséquence. 2017S02721SANB2
Société de développement touristique Hadrumet
Société anonyme
Au capital de 26.500.000 Dinars
Siège social : Hôtel Diar El Andalous El Kantaoui Hammam Sousse
RC : B0927152014
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 22 juin 2017 et enregistré à la recette des finances de Hammam Sousse en date du 27 juillet 2017, quittance n°71310 enregistrement n°17704151 dont deux originaux ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 14/11/2017 sous le n°201752767 l'assemblée générale décide :
- Le renouvellement des mandats des administrateurs pour une durée de 3 ans expirant à la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les états financiers de l'exercice 2019, ces administrateurs sont :
- Mme Zohra Driss
- Mr Mohamed Becheur
- Mr M'hamed Driss
- Mr Hichem Driss
- Mr Youssef Becheur
- Sté touristique TOUR KHALAF
- Sté El Kantaoui Impérial Marhaba
- SIM SICAR.
- La nomination de Mlle Syrine Becheur en qualité d'administrateur pour une durée de 3 ans expirant à la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les états financiers de l'exercice 2019
- Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes «cabinet Radhouen Zarrouk Consulting» pour une durée de 3 ans, soit Jusqu'à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.
- La ratification de la nomination de la compagnie tunisienne des experts comptables en qualité du co-commissaire aux comptes pour une durée de 3 ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.