Société anonyme
Au capital de 14 035 000 dinars
Siège social : Z.I Grombalia 8030
R.C : N°B1109031996 Grombalia
M.F : N°005234P/A/M/000
Suivant procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 20/5/2017, enregistré à la recette des finances de Grombalia le 02/6/2016 sous le numéro 16701604 quittance n°041421 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Grombalia dépôt n°201637720 en date de 7/8/2017 il a été décidé :
- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2015
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2015
- Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2015
- Approbation des conventions réglementées
- Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2015.
- Affectation des résultats de l'exercice 2015
- Fixation des jetons de présence
- Nomination de Mr Mohsen Boujbel, Mr Said Boujbel, la société Heineken International BV, Mr Mokhtar Bouaziz et la société SONOBRA en qualité d'administrateurs pour les années 2016, 2017 et 2018.
- Nomination de Mr Fakher Louati et la société «MS Louzir Deloitte» en qualité de commissaires aux comptes pour les années 2016, 2017 et 2018.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.