Société anonyme
Au capital de 13.000.000 Dinars
Siège social : Hôtel Tour Khalef, Bvd du 14 Janvier - 4039 Sousse
RC : B195961996
MF : 44625T/A/M/000
En vertu du : PV de l'AGO Annuelle des associés du 31/5/2017 enregistré à la RF rue de l'indépendance Sousse le 20/6/2017 sous n°17702081, quittance n° 33051 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 20/11/2017 sous n°2017/53889, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des modalités et des délais de la convocation de l'AGO
- Approbation du rapport du conseil d'Administration pour l'exercice 2016
- Approbation du rapport du commissaire aux comptes et des états financiers de l'exercice 2016
- Approbation des conventions réglementées entrant dans le cadre des dispositions des articles 200 du CSC
- Affectation des résultats de l'exercice 2016
- Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration
- Nomination de la compagnie Tunisienne des Experts Comptables comme commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2017, 2018 et 2019
- Quitus aux membres du conseil d'administration.