Convocation à l'assemblée générale ordinaire annuelle année 2016

Laboratoires PHARMACARE

Société anonyme

Au capital de 2 490 000 Dinars

Siège social : Route de Mahdia km 29 El Amra Sfax

Registre de commerce Sfax : B125194722009

Matricule fiscal : 1127506 D

Messieurs les actionnaires de la Société PHARMACARE société anonyme au capital de 2490000 Dinars, ayant son siège social à la Route de Mahdia km 29 El Amra Sfax, sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice 2016 qui se tiendra le vendredi le 5 Janvier 2018 à 10 Heures 30 minutes du matin au siège de la société SICAR INVEST 16 rue de Syrie, Tunis Immeuble EPI Center - Bloc C 12ème étage 1002 Tunis à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation de la date de la tenue tardive de l'assemblée générale annuelle ordinaire relative à l'exercice 2016.
2. Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration relatif à l'exercice 2016.
3. Examen des états financiers relatifs à l'exercice 2016.
4. Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes.
5. Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration relatif à l'exercice 2016.
6. Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales et des autres conventions conclues avec les parties liées.
7. Approbation des états financiers de l'exercice 2016.
8. Affectation des résultats de l'exercice 2016.
9. Fixation du montant des jetons de présence aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2016.
10. Quitus aux membres du conseil d'administration et au Président Directeur Général.
11. Questions diverses.
12. Pouvoirs pour formalités.

Nous mettons à votre disposition au siège social de la société, le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2016, l'état des cautionnements avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée générale, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.

L'admission d'un actionnaire à l'assemblée générale sera sur simple présentation d'une pièce d'identité, l'admission d'un mandataire sera au vue d'une procuration spéciale.