Société anonyme
Au capital social de : 25 000 000 D
Siège social : Zone Industrielle Borj Cedria B.P 912, 2050 Hammam-Lif
MF : 12628X/A/M/000
RC : B1118041996
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 4/5/2017 enregistré à la recette des finances de Hammam Chat le 5/5/2017 sous le n°17801006, Quittance n°M016314 il a été décidé ce qui suit :
1) L'approbation des états financiers de l'exercice 2016.
2) L'approbation des conventions citées dans le rapport spécial du Commissaire aux comptes et visées par l'article 200 et l'article 475 du code des sociétés commerciales relatives à l'exercice 2016.
3) L'octroi du quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2016.
4) Fixation des jetons de présence du membre du conseil d'administration.
5) L'affectation du résultat d'exercice 2016.
6) Le renouvellement des mandats des administrateurs : Monsieur Abdelaziz Essassi, Monsieur Mohamed Nabil Essassi et le Ministère des Finances de la République de l'Irak pour une période de trois ans qui prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2019.
7) Le renouvellement du mandat de la société F.M.B.Z - KPMG TUNISIE en qualité du commissaire aux comptes de la société qui prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2019.
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 4/5/2017 enregistré à la recette des finances de Hammam Chatt le 5/5/2017 sous le n°17501004 Quittance n°M016305, et de la déclaration de Souscription et de Versement en date du 22/11/2017, registre des récépissés n°89158 enregistré à la recette des finances Nelson Mandela le 22/11/2017 sous le n°17805245 Quittance n°M089157, l'augmentation de capital social de la société COTREL SA, de 25 000 000 dinars à la somme de 30 000 000 dinars a été définitivement réalisée et par le même procès-verbal, il a été décidé la modification de l'article 6 des statuts.
Deux originaux desdits actes ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 28/11/2017 sous le numéro 201755516.