Société anonyme au capital de 4.800.000 dinars
Siège social : Avenue Majida Bouleila - Sfax El Jadida
M.F : 4018 D
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 12 octobre 2017 enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés à Sfax le 23 octobre 2017, quittance n° M005092 enregistrement n° 17804622 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 27 novembre 2017 sous le n° D8865596, il a été décidé : D'opter une deuxième option de direction à savoir la dissociation entre les fonctions du président du conseil d'administration et celle de directeur général.
- De mettre à jour les articles 19, 25, 27, 29, 30 et 34 des statuts en conséquence.
2- Suivant procès verbal du conseil d'administration en date du 26 octobre 2017 enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés à Sfax le 31 octobre 2017, quittance n° M005294, enregistrement n° 17804809, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 27 novembre 2017 sous le n° D8865596, il a été décidé de :
- D'adopter la dissociation entre les fonctions du président du conseil d'administration et celle de directeur général.
- De mettre fin au mandat de monsieur Mohamed Smaoui en tant que PDG de la SOPROPHA
- De nommer monsieur Lassad Zghal en qualité de directeur général de la SOPROPHA à partir de la date du présent conseil jusqu'à la date de l'AGO appelée à statuer sur l'exercice 2019 avec les pouvoirs les plus étendus conformément à l'article 29 des statuts.
- De nommer monsieur Mohamed Smaoui en qualité de président du conseil d'administration de la SOPROPHA à partir de la date du présent conseil jusqu'à l'expiration de son mandat au conseil.
- D'autoriser le directeur général à déléguer les pouvoirs de signatures des chèques et traites en cas de besoin à deux administrateurs.