Société Anonyme sise au 48 Avenue Khéreddine Pacha 1002 Tunis
Mat fiscal : 928933T/A/M/000
RC : N° B2438602005
N° Aff CNSS : 553769-93
En vertu des procès-verbal du conseil d'administration et de l'assemblée générale ordinaire en date du 17/3/2017, enregistrés à la recette des finances de Montplaisir, Tunis le 25/8/2017 sous le n° 17804216 et le 5/9/2017 sous le n° 17804325, quittance n° 70086 et 71654, il a été décidé ce qui suit :
1- L'approbation des Etats Financiers après la lecture des rapports du commissaires aux comptes relatifs aux exercices 2016, donner Quitus aux administrateurs, l'affectation des résultats de l'exercice 2016 et la fixation du jeton de présence des administrateurs pour l'exercice 2016 et le renouvellement du mandat des administrateurs et du cabinet de commissaire aux comptes pour une durée de 3 ans jusqu'à l'approbation des Etats Financiers de l'Exercice 2019.
2- le renouvellement du mandat de Mr Khaled Benjemaa en qualité de président directeur général et Mr Lotfi Bonjemaa en qualité de Directeur Général Adjoint pour une durée de 3 ans jusqu'à l'approbation des Etats Financiers de l'Exercice 2019.
Deux originaux des documents précités oui été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 8/12/2017 sous le n° 201757154.