Convocation à l'assemblée générale ordinaire — THE COFFEE STUDIOS SA

THE COFFEE STUDIOS SA

S.S : Immeuble ELIT du Lac M6

Passage du Lac Logoda les Berges du Lac 1053 Tunis

M.F: 1268111V/A/M/000

RC n°: B31188112012

Messieurs les actionnaires de la société «THE COFFEE STUDIOS» sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 10 janvier 2018 à 15 heures à Dubosville El Afrane, route de Sousse km 2, Tunis 1009, derrière RENAULT TRUCKS TUNISIE à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation de la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire.
2. Lecture des rapports de gestion relatifs aux exercices de 2013 à 2016.
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2014-2015 et 2016.
4. Approbation des comptes aux exercices 2013, 2014-2015 et 2016.
5. Approbation de conventions réglementées.
6. Quitus pour le conseil d'administration et au Directeur Général.
7. Affectation des résultats des exercices 2013 - 2014 - 2015 et 2016.
8. Nomination d'un commissaire aux comptes.
9. Nomination d'un nouvel administrateur,
10. Questions diverses.
11. Pouvoirs.

Les actionnaires délibéreront sur l'ordre du jour de l'assemblée conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales et des statuts.